Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
Лица, входящие в состав органов управления эмитента
В соответствии со статьёй 6 Устава ОАО «Компания ЮНИМИЛК» органы управления эмитента составляют: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Исполнительный орган единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
Сведения о персональном составе Совета директоров эмитента.
Совет директоров эмитента составляют:
Блох Андрей Сергеевич, год рождения 1964; Бесхмельницкий Андрей Анатольевич, год рождения 1967; Трофимов Вячеслав Владимирович, год рождения 1972; Иан Коннор, год рождения 1966; Алшинбаев Аскар Мутанович, год рождения 1964; Скаанильд Кристиан Филип, год рождения 1974; Салонао Ларс Харри, год рождения 1949.
Председатель Совета директоров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг не избран.
Коллегиальный исполнительный орган правление, дирекция не предусмотрен Уставом эмитента.
Единоличным исполнительным органом эмитента - Генеральным директором является Бесхмельницкий Андрей Анатольевич, год рождения 1967.
Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» Сокращённое фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк Место нахождения: Россия, 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 ИНН кредитной организации: 7710030411
Номер счёта: 40702810100010862310
Тип счёта: расчётный БИК: 044525545
Номер корреспондентского счёта: 30101810300000000545
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» Сокращённое фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк» Место нахождения: Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 ИНН кредитной организации: 7728168971 Номер счёта: 40702810901400000827
Тип счёта: расчётный
БИК: 044525593
Номер корреспондентского счёта: 30101810200000000593
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» Сокращённое фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ» Место нахождения: Россия, 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 ИНН кредитной организации: 0274062111 Номер счёта: 40702810800770000802
Тип счёта: расчётный
БИК: 044525787
Номер корреспондентского счёта: 30101810100000000787
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНГ Банк Евразия» Сокращённое фирменное наименование: «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО» Место нахождения: Россия, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36 ИНН кредитной организации: 7712014310 Номер счёта: 40702810400001002975
Тип счёта: расчётный
БИК: 044525222
Номер корреспондентского счёта: 30101810500000000222
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк» Сокращённое фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк» Место нахождения: Россия, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр. 1 ИНН кредитной организации: 7744000302
Номер счёта: 40702810600001403665
Тип счёта: расчётный
БИК: 044525700
Номер корреспондентского счёта: 30101810200000000700
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» Открытое акционерное общество Сокращённое фирменное наименование: ГПБ ОАО Место нахождения: Россия, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63 ИНН кредитной организации: 7744001497
Номер счёта: 40702810400000004131
Тип счёта: расчётный
БИК: 044525823
Номер корреспондентского счёта: 30101810200000000823
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
Сокращённое фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» ОАО
Место нахождения: Россия, 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
ИНН кредитной организации: 7706092528
Номер счёта: 40702810600000002280
Тип счёта: расчётный
БИК: 044525985
Номер корреспондентского счёта: 30101810300000000985
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»
Сокращённое фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК» Место нахождения: Россия, 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11 ИНН кредитной организации: 7730060164
Номер счёта: 40702810400000060007
Тип счёта: расчётный
БИК: 044552272
Номер корреспондентского счёта: 30101810200000000272
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» Сокращённое фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк Место нахождения: Россия, 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 ИНН кредитной организации: 7710030411
Номер счёта: 40702978500011831280
Тип счёта: текущий валютный, ЕВРО
БИК: 044525545
Номер корреспондентского счёта: 30101810300000000545
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» Сокращённое фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк Место нахождения: Россия, 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН кредитной организации: 7710030411
Номер счёта: 40702840900012730115
Тип счёта: текущий валютный, доллары США
БИК: 044525545
Номер корреспондентского счёта: 30101810300000000545
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ-Банк» Сокращённое фирменное наименование: ОАО «МДМ-Банк» Место нахождения: Россия, 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1 ИНН кредитной организации: 7706074960
Номер счёта: 40702810400010066096
Тип счёта: расчётный
БИК: 044525466
Номер корреспондентского счёта: 30101810900000000466
Сведения об аудиторах эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Планета Аудит»;
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Планета Аудит»;
Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, корп. 13-14;
Номер телефона: 495 775-66-05; Номер факса: 495 775-66-06;
Адрес электронной почты: нет;
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: Лицензия № Е007142, выдана 24.03.2005 г., сроком на 5 лет Министерством финансов Российской Федерации.
Аудитором проведена независимая проверка бухгалтерского учёта и финансовой бухгалтерской отчётности эмитента за 2005, 2006, 2007 финансовые годы.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора должностных лиц аудитора с эмитентом должностными лицами эмитента
Наличие долей участия аудитора должностных лиц аудитора в уставном капитале эмитента
Аудитор или его должностные лица в уставном капитале эмитента не участвуют.
Предоставление заемных средств аудитору должностным лицам аудитора эмитентом
Аудитору или его должностным лицам заёмные средства эмитентом не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений участие в продвижении продукции услуг эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д., а также родственных связей
Аудитор, эмитент, а также должностные лица каждого из них не имеют совместных тесных деловых взаимоотношений, в частности, аудитор или эмитент не участвуют в продвижении продукции услуг друг друга, совместной предпринимательской деятельности не осуществляют, между ними отсутствуют какие-либо иные деловые отношения, кроме отношений, связанных с проведением аудита достоверности бухгалтерской финансовой отчётности эмитента, а также соответствия содержания настоящего проспекта всем существенным аспектам бухгалтерской финансовой отчётности эмитента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора аудитором
Ни одно из должностных лиц эмитента не является должностным лицом аудитора или аудитором эмитента.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов
Указанные факторы в отношениях между аудитором и эмитентом не имеют места. В соответствии со статьёй 12 Федерального закона Российской Федерации «Об аудиторской деятельности», аудит не может осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями участниками аудируемых лиц, их руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учёта и составление финансовой бухгалтерской отчётности;
2) аудиторами, состоящими с учредителями участниками аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учёта и составление финансовой бухгалтерской отчётности, в близком родстве родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов;
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются учредителями участниками аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учёта и составление финансовой бухгалтерской отчётности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком родстве родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов с учредителями участниками аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учёта и составление финансовой бухгалтерской отчётности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями участниками, в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями участниками, в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей участников;
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трёх лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учёта, а также по составлению финансовой бухгалтерской отчётности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
При этом порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудитору за проведение аудита в том числе обязательного и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований эмитента о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита, не поставлены.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия
Тендер, связанный с выбором аудитора, эмитент не проводит.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и пунктом 7.1.10. устава эмитента вопросы утверждения аудитора относятся к компетенции общего собрания акционеров.
Кандидатура аудитора выносится на утверждение общим собранием акционеров по предложению Совета директоров эмитента, который включает кандидатуру аудитора в список кандидатур в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах».
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий
Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не производились. Порядок определения размера вознаграждения аудитора
В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 65 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и подпунктом 8.1.10. пункта 8.1. статьи 8 устава эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учёта и финансовой бухгалтерской отчётности эмитента
По итогам 2005 финансового года: 220 000 рублей; По итогам 2006 финансового года: 300 000 рублей; По итогам 2007 финансового года: 515 000 рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
Сведения об оценщике эмитента
Оценщик оценщики для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением; оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг, эмитентом не привлекался; эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
Сведения о консультантах эмитента
Консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, финансовым консультантом или иными консультантами эмитенту не оказывались.
Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Фамилия, имя, отчество физического лица: Марухина Оксана Юрьевна; Год рождения: 1975;
Основное место работы: Открытое акционерное общество «Компания ЮНИМИЛК»; Должность: Главный бухгалтер.
Фамилия, имя, отчество физического лица: Тибекин Борис Петрович; Год рождения: 1979;
Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Планета Аудит»; Должность: Генеральный директор. пейнтбол сценарные игры . Как купить квартиру в новостройке свао. Доставка цветов на сайте в молдовке